Multichange

Позвонили к матери пенсионерке, представились Тинькофф-инвестициями. Обманули ее, заставили открыть киви кошелек, открыть счёт у них и перевести 20000р.

Если обменник нормальный, судя по отзывам, то зачем же им обзванивать явно нелегально полученную клиентскую базу Тинькофф-инвестиций и обманывать пенсионеров таким образом? Зачем им использовать мошеннические, нелегальные способы привлечь клиентов? Видимо, обменником никто не пользуется и от отчаяния они целенаправленно обманывают уязвимых людей.

Менял несколько раз через их обменник в Телеграм боте, все было нормально, но сегодня они решили меня кинуть. Ситуация следующая: - открыл сделку на обмен, они предоставили биткоин кошелек, мой клиент перевел деньги по указанному адресу.

После одного подтверждения транзакции биткоина я выдал клиенту товар, но обменник сказал, что транзакция подозрительная и потребовал, чтобы мой клиент прошел верификацию у них на сайте, "а так же cнять видео отправочной транзакции (с той платформы, которую использовали) в хорошем качестве, в котором мы отчетливо увидим адрес получателя, хеш, кол-во и дату совершения транзакции.

Видео не менее 10 сек, при съемке видео необходимо обновить страницу, далее повернуть камеру на себя и снять видеоселфи с документом, назвав дату обмена и наименование нашего сайта." Естественно мой клиент этого делать не будет, так как на своей бирже у него пройдена верификация, с чего это он должен предоставлять свои персональные данные, более того, снимать видео своего личного кабинета на бирже и даже себя! Они ссылаются на то, что я дал согласие "Создав заявку на обмен Вы согласились с правилами обмена и с политикой AML/KYC." - но это полнейшая ложь! Никакого согласия я не давал и ни о каких правилах обмена перед сделкой они меня не уведомляли (прикладываю скриншот их обменника, где видно, что этого нет).

Я предлагаю им вернуть биткоин обратно на кошелек, но они отказываются, продолжая требовать персональные данные даже не меня, а клиента! Еще и видео! Я свои персональные данные никому давать не собираюсь, тем более обменнику в телеграмме.

Вместо того, чтобы просто вернуть биткоин, они продолжают удерживать мой БТС. Буду писать отзывы на всех площадках, а так же писать жалобы на bestchange, kurs.expert, okchanger.

Если не найду справедливости на сайтах мониторинга, напишу заявление в полицию по статье 159 и 172 УК РФ, благо есть история переводов от них по предыдущим обменам.

Крайне не рекомендую пользоваться данным обменником! Вместо того, чтобы просто вернуть мне БТС, врут, что я давал какое-то согласие на политику AML/KYC их обменника - никакого согласия я не давал - смотрите скриншоты.