Heleket

Заблокировали средства, преподнес все данные, на все вопросы ответил, но все равно не вернули средства. Работают с ***, они нарушили базовый принцип информированности клиента. Согласно ст.

10 Закона «О защите прав потребителей» и международной практике AML, я должен быть явно предупрежден: какие именно третьи стороны участвуют в обработке моих средств. На каких условиях происходит взаимодействие, не указали конкретно Heleket в условиях, не объяснили процедуру верификации заранее.

Выводил через обменник криптовалюту, заблокировали транзакцию, причем с этого сайта я выводил не раз. Но как только сумма оказалась покрупнее, ее заблокировали. Предоставил запрошенные скрины и документы, и тишина. Ответ: «Ждите». В общем, деньги нужны были срочно.

Очень надеюсь, что им когда-нибудь аукнется. Как я понимаю, обменник в доле.

Проводил обмен BTC на рубли в криптообменнике ***. После долгой переписки и предоставления документов, которые они запрашивали: скрин письма с почты от компании с переводом, справку от компании с печатью и пояснение, за какие услуги перевод, почему-то мои дела были переданы Heleket.

Непосредственно Heleket отправил селфи-фото с паспортом, видео паспорта и видео себя с паспортом и датой. Прислал селфи-фото с паспортом — ответ: подделка. Где доказательства — их нет. Почему — молчание.

Прислал видео паспорта и видео себя с паспортом и датой — ответ: подделка (еще и с использованием ИИ, хотя ИИ не может генерировать видео с данными паспорта, но разве их это волнует?). Где доказательства — их снова нет. Почему — снова молчание. Сейчас хотят верификацию на их сайте.

С какого я должен верифицироваться на их сайте, если по всем нормам KYC и AML-проверок они вообще не должны иметь к моему делу отношение? Как всегда, молчание. Итого: воровство чужих средств и полное отсутствие доказательной базы своих утверждений.